浙江东尼电子股份有限公司公告（系列）
证券代码：603595证券简称：东尼电子公告编号：2020-081
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 湖州市吴兴区织里镇人民政府拟向浙江东尼电子603595）股份有限公司(以下简称“公司”)租赁公司坐落于东兜单元ZD-06-01-08号地块的厂房，租赁价格为每年250元/平方米，租赁物面积约15万平方米，暂定3750万元/年(具体以不动产证登记面积为准，多退少补)。
为进一步加快织里镇新材料产业聚集发展，促动重大项目快落地、快投入、快产出、快见效，湖州市吴兴区织里镇人民政府拟向公司租赁公司坐落于东兜单元ZD-06-01-08号地块的厂房用于战略性新兴产业项目落户，租赁价格为每年250元/平方米，租赁物面积约15万平方米，暂定3750万元/年(具体以不动产证登记面积为准，多退少补)。
公司第二届董事会第二十二次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于对外出租厂房的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易无需经公司股东大会的批准。
1、承租方：湖州市吴兴区织里镇人民政府
2、地址：浙江省湖州市织里镇吴兴大道8号
本次租赁标的为公司坐落于织里镇，西临东尼路，南临晟舍新街，东、北临河流，中间部分为鹏飞路代征道路(东兜单元ZD-06-01-08号地块)的厂房、宿舍、研发楼等共约15万平方米，具体面积届时以不动产权证登记面积为准。
截至本公告日，上述租赁标的的所有人为公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施。
承租方：湖州市吴兴区织里镇人民政府(下称“甲方”)
出租方：浙江东尼电子股份有限公司(下称“乙方”)
乙方将位于织里镇东尼路东侧、晟舍新街北侧地块(东兜单元ZD-06-01-08号地块)厂房、宿舍、研发楼等设插共约15万平方米租赁于甲方作为新材料重大项目承载平台，具体面积届时以不动产证登记面积为准。
租赁期限从2021年4月1日起至2031年10月31日止。
租赁期满后，甲方如要续租，应于合同期满6个月前向乙方提出续租申请。乙方在合同期满5个月前给予甲方正式的答复，租赁期限及租金由双方另行协商。
乙方应在2021年3月31日前完成所有设施交付。
该租赁物的租赁价格为每年250元/平方米，租赁物面积约15万平方米(暂定3750万元/年，具体以不动产证登记面积为准，多退少补)，甲方同意在2025年1月及2027年1月根据市场租赁价格对租金进行调整，调整幅度不超过5%。如遇调整，届时由甲乙双方再行签订补充协议明确价格调整事宜。租赁产生的所有税费由乙方承担。
鉴于乙方全力支持推动织里镇新材料产业聚集、发展，甲方同意在协议签订后支付租金2000万元，在2020年12月底前支付两年剩余租金，自2021年起在每年1月支付下一年租金。乙方应开具对应数额的发票给甲方。
本次出租厂房是为了配合织里镇政府关于新材料产业聚集发展的规划，厂房预计将于2021年3月31日前交付，公司可以获取稳定的租金收入，对公司当期的经营情况将产生一定积极影响。
本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
证券代码：603595证券简称：东尼电子公告编号：2020-082
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的名称：Tonytech(USA)Limited(暂定名，以当地主管机关核准登记为准)。
● 投资金额：公司以自有资金出资不超过100万美元，持有标的公司100%股权。
● 特别风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，营业许可事项需获得美国当地主管机关审批，能否完成审批手续存在不确定性；美国的法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
根据浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展的需要，公司拟以自有资金不超过100万美元投资设立境外全资子公司即Tonytech(USA)Limited(暂定名，以当地主管机关核准登记为准，以下简称“标的公司”)。
公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟设立境外全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
(三)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
(一)标的公司名称：Tonytech(USA)Limited(暂定名，以当地主管机关核准登记为准)
(二)经营范围：销售、服务、技术开发
(三)注册资本：不超过100万美元
(四)注册地址：美国加利福尼亚州
(五)出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
(六)标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
以上内容最终以当地主管机关核准登记为准。
本次投资设立境外全资子公司Tonytech(USA)Limited，符合公司的长远发展战略，将有利于优化公司产业布局，拓展海外业务，促进公司业务增长，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。
由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
(一)标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，营业许可事项需获得美国当地主管机关审批，能否完成审批手续存在不确定性。
(二)美国的法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：603595证券简称：东尼电子公告编号：2020-083
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
(二)公司于2020年12月8日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；
(三)本次会议于2020年12月11日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号会议室召开；
(四)本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
(五)本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。
(一)审议通过《关于对外出租厂房的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于对外出租厂房的公告》(公告编号：2020-081)。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于拟设立境外全资子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于拟设立境外全资子公司的公告》(公告编号：2020-082)。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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